Vzor - Zápis ze zasedání dozorčí rady (německý typ) - odvolání člena představenstva

5.1.9.5

Vzor – Zápis ze zasedání dozorčí rady (německý typ) - odvolání člena představenstva

Mgr. Pavla Krejčí

Společnost: JMA, a. s.

IČO: 222 22 222

Sídlo: Jarošova 256, 602 00 Brno

Místo konání zasedání: sídlo společnosti

Čas jednání: 1. 2. 2019 od 14.00 do 14.30 hodin

Přítomni: viz listina přítomných

Program:

1. Zahájení zasedání a projednání programu, volba zapisovatele

2. Odvolání Patrika Černého z představenstva společnosti

3. Ukončení zasedání dozorčí rady

1. Zahájení zasedání a projednání programu, volba zapisovatele

Předseda dozorčí rady konstatuje, že dnešního zasedání dozorčí rady se účastní všichni členové dozorčí rady. Dále konstatuje, že dozorčí rada byla svolána v souladu se stanovami společnosti, a to písemnou pozvánkou doručenou všem členům dozorčí rady nejméně 15 dnů před konáním zasedání. Proti tomu žádný ze členů dozorčí rady nevznáší námitky.

Dále předseda dozorčí rady navrhl, aby zapisovatelem průběhu zasedání dozorčí rady byl zvolen člen dozorčí rady pan Jaroslav Nožička.

Poté se uskutečnilo hlasování.

Pro návrh: všichni

Proti návrhu: 0

Zdržel se hlasování: 0

Uplatnili námitky, výhrady či doplnění: 0

Návrh, aby do funkce zapisovatele zasedání představenstva byl zvolen Jaroslav Nožička, byl schválen.

2. Volba nových členů představenstva

Předseda dozorčí rady konstatuje, že v souladu se stanovami společnosti a v souladu s § 438 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění, je dozorčí radě svěřena pravomoc k volbě a odvolání členů představenstva společnosti.

Předseda dozorčí rady konstatuje, že dozorčí rada má dlouhodobé výhrady k působení pana Patrika Černého, nar. 5. 1. 1980, bytem Jablonecká…