Vzor - Zápis ze zasedání dozorčí rady společnosti

5.2.1.1.1

Vzor – Zápis ze zasedání dozorčí rady společnosti

Mgr. Pavla Krejčí

Obchodní firma: Jahodová, a. s.

Sídlo: Žloutenská 55/14, 110 00 Praha 1

IČO: 123 45 678

Místo konání DR: ................................

Datum konání DR: .............................

Hodina konání DR: ..............................

Přítomni: členové dozorčí rady

• Josef Patočka, dat. nar. 18. 9. 1970

• Jaromír Foukal, dat. nar. 28. 9. 1970

• Rostislav Hamáček, dat. nar. 15. 4. 1972

Program:

1. Zahájení zasedání a projednání programu, volba zapisovatele

2. Volba předsedy dozorčí rady

3. Schválení smlouvy mezi společností Jahodová, a. s. – Elise, s. r. o.

4. Ukončení zasedání dozorčí rady

1. Zahájení zasedání a projednání programu, volba zapisovatele

Pan Josef Patočka přivítal přítomné a seznámil je s programem zasedání. Zároveň navrhl, že bude vykonávat funkci zapisovatele. Potom nechal o návrhu programu a zapisovateli hlasovat, přičemž o každém z bodů bylo hlasováno zvlášť:

Hlasováno: schváleno 100 % hlasů přítomných. Návrhy byly přijaty.

2. Volba předsedy dozorčí rady

Jaromír Foukal navrhl, aby za předsedu dozorčí rady byl zvolen pan Rostislav Hamáček. Poté se uskutečnilo hlasování.

Hlasováno: schváleno 100 % hlasů přítomných.

Uplatnili námitky, výhrady či doplnění: 0

Návrh, aby do funkce předsedy dozorčí rady byl zvolen Rostislav Hamáček, byl schválen všemi hlasy členů dozorčí rady. Rostislav Hamáček bude jako předseda dozorčí rady zapsán do obchodního rejstříku v rámci zápisu společnosti.

3. Schválení smlouvy mezi společností Jahodová, a. s. – Elise, s. r. o.

Předseda dozorčí rady seznámil přítomné s obsahem smlouvy, která má být uzavřena mezi společností Jahodová, a. s. a společností Elise, s. r. o., IČO 987 65 432, jejímž jediným…