5.4.4.1.1.2
Vzor – Smlouva o výkonu funkce člena představenstva
Mgr. Mgr. Radana Burešová
Holding, a. s.
IČO: 123 45 678
se sídlem: Dlouhá 36/5, 110 00 Praha 1
jejímž jménem jedná Petr Beran, předseda představenstva
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 44444
(dále "společnost")
a
Ing. Petr Brambora
nar. 28. 12. 1968, bytem Milady Horákové 154/5, 161 00 Praha 6
(dále "člen představenstva")
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZOK"), tuto
Nahorusmlouvu o výkonu funkce člena představenstva
I.
1.1 Valná hromada společnosti zvolila v souladu se stanovami společnosti dne 31. ledna 2021 pana Ing. Petra Bramboru, nar. 28. 12. 1968, bytem Milady Horákové 154/5, 161 00 Praha 6, s okamžitou účinností do funkce člena představenstva společnosti. S ohledem na tuto skutečnost uzavírají společnost a člen představenstva tuto smlouvu o výkonu funkce člena představenstva (dále "smlouva"), v níž jsou upraveny podmínky a pravidla vzájemné spolupráce a způsob podílení se člena představenstva na řízení společnosti.
NahoruII.
Předmět smlouvy
2.1 Člen představenstva bude plnit povinnosti člena statutárního orgánu společnosti. Člen představenstva má práva a povinnosti náležící členu představenstva společnosti podle právního řádu České republiky, s výhradou omezení stanovených ve stanovách společnosti nebo v této smlouvě.
2.2 Valná hromada společnosti může změnou stanov společnosti kdykoliv změnit způsob, jakým člen představenstva za společnost jedná.
NahoruIII.
Výkon funkce člena představenstva
3.1 Člen představenstva je povinen jednat za společnost, podepisovat jménem společnosti, zastupovat společnost ve vztahu ke třetím osobám a plnit ostatní povinnosti člena představenstva vyplývající ze stanov společnosti a právních předpisů v souladu se stanovami společnosti, platnými právními předpisy a touto smlouvou.
3.2 Člen představenstva se zavazuje vykonávat svou funkci osobně, s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí.
3.3 Člen představenstva se zavazuje hájit dobré jméno, pověst a oprávněné zájmy společnosti, jednat v souladu se strategickými cíli společnosti a využívat získaných vědomostí, zkušeností a odborných znalostí ve prospěch společnosti.
3.4 Člen představenstva se zavazuje informovat představenstvo společnosti o všech skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění jeho povinností, pokynů a úkolů vyplývajících z titulu funkce člena představenstva společnosti a této smlouvy. Člen představenstva je povinen informovat představenstvo společnosti o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl a které mohou podstatným způsobem ovlivnit podnikatelskou činnost společnosti a vnitřní provoz společnosti nebo způsobit společnosti újmu či škodu na majetku.
3.5 Člen představenstva odpovídá za škodu způsobenou porušením svých povinností stanovených touto smlouvou, stanovami nebo právními předpisy, a to společně a nerozdílně s ostatními členy představenstva, kteří škodu způsobili.
3.6 Společnost se zavazuje umožnit členu představenstva řádný výkon jeho funkce a hradit členovi odměnu v souladu s článkem IV této smlouvy.
3.7 Člen představenstva tímto prohlašuje, že se seznámil se stanovami společnosti, jejichž platné a účinné znění je pro něj po dobu výkonu funkce člena představenstva závazné.
3.8 Člen představenstva se dále zavazuje plnit včas a řádně povinnosti a pokyny, jejichž plněním bude pověřen představenstvem společnosti, a řídit se platnými rozhodnutími představenstva společnosti. Člen představenstva se zavazuje jednat jménem nebo v zastoupení společnosti výhradně způsobem, který mu umožňují stanovy společnosti.
3.9 Člen představenstva bude svou funkci zpravidla vykonávat v místě sídla společnosti, a to ve všední dny od 9 do 17 hodin; v případě potřeby však i na jiném místě (vč. zahraničí) a mimo sjednanou obvyklou dobu.
NahoruIV.
Odměna
4.1 Za řádný výkon funkce člena představenstva vzniká členovi představenstva nárok na hrubou měsíční odměnu ve výši 70 000 Kč (dále "odměna"). Od odměny bude odečtena daň z příjmu, zdravotní a sociální pojištění a jiné zákonné platby. Odměna je splatná k 15. (patnáctému) dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který odměna náleží. Úhrada odměny bude prováděna bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu sděleného členem představenstva.
4.2 Pro účely výkonu jeho funkce…
