Vzor - Zápis z valné hromady - odvolání a volba nových členů představenstva

5.1.3.5

Vzor - Zápis z valné hromady - odvolání a volba nových členů představenstva

Mgr. Pavla Krejčí

Obchodní firma: IVOS, a. s.

IČO: 222 22 222

Sídlo: Vrchní 17, Praha 2, PSČ 120 00

Den konání: 17. 5. 2016

Hodina konání: 17.00 hod

Místo konání: sídlo společnosti

(dále jen “Společnost“)

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, schválení programu

Valná hromada se konala dne 17. 5. 2016 od 17 hodin na adrese sídla společnosti za účasti akcionářů a osob uvedených v listině přítomných, která je přílohou č. 1 tohoto zápisu.

Předseda představenstva společnosti pan Jaroslav Kořím, který byl k zahájení valné hromady pověřen usnesením představenstva Společnosti ze dne .......... konstatoval, že podle článku 13. odst. 1 stanov je valná hromada Společnosti usnášeníschopná, pokud jsou na ní přítomní akcionáři (osobně nebo v zastoupení), kteří disponují akciemi, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 51 % základního kapitálu Společnosti. Na valné hromadě je přítomno 100 % hlasů akcionářů.

Jaroslav Kořím dále seznámil přítomné akcionáře s návrhem na volbu orgánů valné hromady:

Předseda valné hromady: Jaroslav Kořím

Zapisovatel: Václav Prudký

Ověřovatel zápisu: Václav Kokoška

Skrutátor: Petr Chlouba

Následně se předseda představenstva společnosti dotázal, zda přítomní akcionáři vznášejí protinávrhy, připomínky nebo protesty k návrhu na volbu orgánů valné hromady. Vzhledem k tomu, že žádné protinávrhy, připomínky nebo protesty nebyly podány, bylo přikročeno k hlasování.

Po provedeném hlasování předseda představenstva společnosti konstatoval, že návrh volby orgánů valné hromady byl schválen, když o každém navrženém bylo hlasováno zvlášť:

Pro: všichni akcionáři

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Předseda valné hromady dále prohlásil, že valná hromada Společnosti nebyla řádně a včas svolána způsobem stanoveným zákonem a stanovami Společnosti, všichni její akcionáři se však vzdali práva na řádné a včasné svolání valné hromady a souhlasí s tím, aby se i přes tuto skutečnost valná hromada konala.

Předseda valné hromady pak navrhl, aby se valná hromada konala s následujícím programem:

1. Odvolání p. Bronislava Kalouse z funkce člena představenstva

2. Volba nového člena představenstva společnosti

Po provedeném hlasování předseda valné hromady konstatoval, že návrh programu valné hromady byl schválen:

Pro: všichni akcionáři

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

ad 1) Odvolání p. Bronislava…