Zápis z valné hromady s.r.o. - schválení smlouvy o výkonu funkce (říjen 2006)

Zápis z valné hromady společnosti GALL, s.r.o.

Obchodní firma: GALL, s.r.o.

Sídlo: Praha 5, Kozíkova 15/2003, PSČ: 158 00

IČ: 12356955

Místo konání VH: sídlo společnosti

Datum konání VH: 17. 1. 2004

Hodina konání VH: 9.00

Jednání valné hromady započalo v 9.00 hod.

V úvodu jednání valné hromady všichni společníci společnosti, tj. pan Jan Hrubec, trvale bytem Krokouškova 17, Praha 5, PSČ: 158 00, r. č. 720415/2469 a pan Jan Vonásek, trvale bytem Vachouškova 25, Praha 5, PSČ: 158 00, r. č. 700715/6534 prohlásili, že valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí, a dále prohlásili, že se v souladu s ustanovením § 129 odst. 1 obchodního zákoníku vzdávají práva na včasné svolání valné hromady a na její svolání způsobem, který stanoví obchodní zákoník a společenská smlouva společnosti.

Dále prohlásili, že dnešní valná hromada společnosti je způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť všichni společníci společnosti se zákonným způsobem vzdali práva na svolání valné hromady a jsou splněny podmínky její usnášeníschopnosti dle ustanovení § 127 odst. 1 a odst. 6 obchodního zákoníku.

Společníci navrhli, aby program valné hromady byl následující:

1. Zvolení orgánů VH

2. Schválení smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti

3. Závěr

K bodu 1: Volba orgánů valné hromady

Všichni společníci společnosti přistoupili k projednání bodu 1 programu, kterým byla volba orgánů valné hromady. Orgány navrhli zvolit takto:

předseda valné hromady: Jan…