Vzor s výkladem - Zápis z valné hromady s.r.o. podle § 189 ZOK - změna jednatele

IČO 12322231, se sídlem Mozartova 42/14, Staré Město, Praha 1, PSČ 110 00

Datum konání: 10. 6. 2016

Hodina konání: 16.30 hodin

Místo konání: Myslíkova 23, Praha 1

Jednání valné hromady započalo v 16.30 hodin.

V úvodu jednání valné hromady všichni společníci společnosti, tj. Ing. Michaela Málková, nar. 10. 1. 1985, bytem U Blaníku 1655/5, Praha 1 – Nové Město, PSČ 110 00, a David Vondrouš, nar. 1. 7. 1984, bytem Budějovická 353, Štěpánov, PSČ 257 63, prohlásili, že valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí, a dále prohlásili, že se vzdávají práva na včasné svolání valné hromady a na její svolání způsobem, který stanoví společenská smlouva společnosti.

Dále prohlásili, že dnešní valná hromada společnosti je způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť všichni společníci společnosti se zákonným způsobem vzdali práva na svolání valné hromady a jsou splněny podmínky její usnášeníschopnosti.

Společníci navrhli, aby program valné hromady byl následující:

1. Zvolení orgánů VH
2. Odvolání stávajícího jednatele společnosti
3. Volba nového jednatele společnosti
4. Závěr.

K bodu 1 – Volba orgánů valné hromady

Všichni společníci společnosti přistoupili k projednání bodu 1 programu, kterým byla volba orgánů valné hromady. Orgány navrhli zvolit takto:

předseda valné hromady: Ing. Michaela Málková,

zapisovatel: David Vondrouš.

Poté nechali o návrhu hlasovat:

Hlasováno: schváleno 100 % hlasů přítomných.

Dále řídil jednání valné hromady její zvolený předseda.

K bodu 2 – Návrh na odvolání jednatele

Předseda valné hromady přistoupil k projednání bodu 2 programu, kterým bylo odvolání jednatele Ing. Michaely Málkové.

Poté přednesl návrh, aby valná hromada schválila toto rozhodnutí.

Valná hromada odvolává z funkce jednatele Ing. Michaelu Málkovou, nar. 10. 1. 1985, bytem U Blaníku 1655/5, Praha 1 – Nové Město, PSČ 110 00. Výkon funkce jednatele končí k dnešnímu dni, tj. k datu 10. 6. 2016.

Poté nechal o návrhu hlasovat:

Hlasováno: schváleno 100 % hlasů přítomných.

K bodu 3 – Návrh na volbu nového jednatele

Předseda valné hromady přistoupil k projednání bodu 3 programu, kterým byla volba nového jednatele Davida Vondrouše.

Poté přednesl návrh, aby valná hromada schválila toto rozhodnutí:

Valná hromada volí novým jednatelem Davida Vondrouše, nar. 1. 7. 1984,…